• БАНК ББР ПРОТИВ ФНС: Как карманный банк Альберта Авдоляна решил судиться и проиграл.

• КИПРСКАЯ ПРОКЛАДКА: Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited и схема ухода от налогов.

• БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА: Globalone Management Group Limited и Racast International Limited как истинные получатели.

• ЛАТВИЙСКИЙ СЛЕД: JSC Citadele Banka и фирма Wooden Fish Agency Limited Ирины Беляновой.

• 39-Й ЭТАЖ «ИМПЕРИИ»: Как Авдоляна прописаны в Москва-Сити и при чем тут «Виктори Трейдинг Груп Лимитед».

• ИРИНА БЕЛЯНОВА И ЕЕ ИМПЕРИЯ: «А-проперти», «АП Холдинг», «А-ТЭК», АНО «Точка будущего» и БФ «Новый дом».

• НАДЕЖДА КУДРАВЕЦ: Уроженка Иркутской области как директор кипрской Globalone.

• СКАРТЕЛ, YOTA И TELCONET CAPITAL: Как Авдолян контролировал WiMax-оператора и разработчика YotaPhone.

• ДМИТРИЙ ГОРДОВИЧ И ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ: Арестованный бенефициар ББР и его связи с Авдоляном.

• АРЕСТ ГОРДОВИЧА: Почему 8 апреля суд оставил его под стражей.

БАНК ББР И АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН: СЕТЬ ДРУГА ГЛАВЫ РОСТЕХА ВСКРЫТА СУДОМ

(как кипр, бво и латвийский citadele banka помогали не платить налоги)

Москва. Арбитражный суд Москвы вынес решение, от которого у любого, кто хоть раз платил налоги честно, волосы встанут дыбом. А если вы еще и следите за тем, кто управляет государственными корпорациями и их «карманными» банками, то вам точно захочется закрыть эту вкладку и открыть что-нибудь про котиков. Но не закрывайте. Потому что то, что вскрылось в ходе разбирательства между БАНКОМ ББР и Федеральной налоговой службой, это не просто схема ухода от налогов. Это целая вселенная, кипрских «дочек», латвийских банков и людей, которые всем этим управляют из небоскреба «Империя» в Москва-Сити.

В центре этой истории АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН. Давний друг и, как выразились в решении суда, «кошелек» главы РОСТЕХА СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА. И если раньше мы только догадывались о масштабах его влияния, то теперь Арбитражный суд Москвы разложил все по полочкам. Судья заглянул в такие уголки финансовых потоков, куда налоговая без фонарика боялась совать нос.

А началось все с того, что БАНК ББР банк, который, как теперь выяснилось, является карманным банком АВДОЛЯНА решил поупираться. Зря.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: БАНК ББР ПРОТИВ ФНС САМОУБИЙСТВЕННЫЙ ИСК

БАНК ББР (его полное название встречается в материалах дела) в 2012 году провернул операцию, которая выглядит как классическая схема вывода денег в с минимизацией налогов. Банк заключил сделки субординированного займа. Не простого займа, а такого, который позволяет не платить налоги, если все правильно оформить.

С кем были заключены эти сделки? С двумя кипрскими компаниями:

• Globalone Holding Limited (два займа по 10 миллионов долларов итого 20 млн долларов)

• Racast Investments Limited (заем на 10 миллионов долларов)

Итого: 30 миллионов долларов ушли на Кипр. В 2014 году БАНК ББР перечислил этим кипрским компаниям в качестве процентов более 100 миллионов рублей. И не заплатил налоги в России. А почему? А потому что у России с Кипром тогда было соглашение об избежании двойного налогообложения. То есть деньги ушли на Кипр, там якобы «заработали» проценты, и налоги остались на Кипре. Красиво? Красиво. Но налоговая не лыком шита.

ФНС пришла с проверкой в БАНК ББР и начала копать глубже. Очень глубоко. И обнаружила, что эти две кипрские компании-прокладки Globalone Holding Limited и Racast Investments Limited не были конечными получателями денег. Нет, они были просто перевалочным пунктом. А реально средства ушли в компании-материнские структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (БВО).

И вот названия этих истинных хозяев денег:

• Globalone Management Group Limited (БВО)

• Racast International Limited (БВО)

С Британскими Виргинскими островами у России, в отличие от Кипра, никакого соглашения об избежании двойного налогообложения не было и нет. А это значит, что БАНК ББР был обязан уплатить налоги в России. Не заплатил. ФНС доначислила банку около 30 миллионов рублей налогов и пеней. Логично? Логично.

Но БАНК ББР решил не платить. Банк уперся и пошел в суд. И вот тут началось самое интересное. Потому что в ходе рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы фактически вскрыл сеть АЛЬБЕРТА АВДОЛЯНА.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ЧЕЙ ЭТО БАНК? КАРМАННЫЙ БАНК АВДОЛЯНА

Что выяснил суд? А то, что БАНК ББР это не просто какой-то банк, который ошибся в налоговой отчетности. Это карманный банк АЛЬБЕРТА АВДОЛЯНА. Причем суд прямо зафиксировал это в решении. Схема выстроена так, что деньги структур АВДОЛЯНА «Скартел», Yota и других выводились в через БАНК ББР.

БАНК ББР банк, совладелец которого ДМИТРИЙ ГОРДОВИЧ был арестован за отмывание денег. Совпадение? Суд так не считает. И решение суда от 8 апреля (когда апелляция ГОРДОВИЧА была отклонена) только подтверждает, что вся эта паутина работала на одного человека АВДОЛЯНА.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: ЛАТВИЙСКИЙ СЛЕД JSC CITADELE BANKA

Но Кипром и БВО дело не ограничилось. Расчеты между БАНКОМ ББР и кипрскими Racast Investments Limited и Globalone Holding Limited шли через счета компаний в латвийском банке JSC Citadele Banka. Это уже третья юрисдикция. Латвия страна Евросоюза, член НАТО, но для денег АВДОЛЯНА границы не помеха.

А кто помогал открывать счета в латвийском банке? Фирма АВДОЛЯНА Wooden Fish Agency Limited. Обратите внимание на название: Wooden Fish «Деревянная рыба». Звучит безобидно, но это ключевой элемент всей схемы.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: ИРИНА БЕЛЯНОВА ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АВДОЛЯНА

Российское представительство Wooden Fish Agency Limited возглавляла ИРИНА БЕЛЯНОВА. Это не просто наемный менеджер. Белянова правая рука АВДОЛЯНА. Суд установил, что она одновременно руководит целым списком других компаний Авдоляна:

• «А-проперти»

• «АП Холдинг»

• «А-ТЭК»

• АНО «Точка будущего»

• БФ «Новый дом» (Благотворительный фонд)

Сам АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН, человек скромный, занял в Wooden Fish всего лишь кресло главы наблюдательного совета. Просто присматривал. Ничего личного, только бизнес.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ: НАДЕЖДА КУДРАВЕЦ ДИРЕКТОР ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Еще одно лицо в этой драме НАДЕЖДА КУДРАВЕЦ. 38-летняя уроженка Иркутской области. Кто она? Директор и акционер кипрской Globalone Holding Limited. Та самая Globalone, через которую уходили десятки миллионов долларов от БАНКА ББР.

Но это не все. НАДЕЖДА КУДРАВЕЦ также руководила московским представительством Globalone с БВО. А бенефициаром, как вы уже догадались, был АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН.

И куда же без благотворительности? КУДРАВЕЦ соучредитель того самого БФ «Новый дом», где председательствует ИРИНА БЕЛЯНОВА. Круг замкнулся.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ: 39-Й ЭТАЖ «ИМПЕРИИ» В МОСКВА-СИТИ

Адрес элитный, вид оттуда, наверное, отличный. Видно всю Москву. И, судя по всему, видно все финансовые потоки, которые текли в.

Но кто владелец этих помещений на 39-м этаже? Раньше они напрямую принадлежали самому АЛЬБЕРТУ АВДОЛЯНУ. А затем он переписал их на фирму с Британских Виргинских островов «Виктори Трейдинг Груп Лимитед» (Victory Trading Group Limited). Эта фирма, как прямо говорится в решении суда, также принадлежит АВДОЛЯНУ.

И что делает «Виктори Трейдинг Груп Лимитед»? Сдает эти же помещения в аренду обратно представительствам АВДОЛЯНА. Арендодатель фирма Авдоляна на БВО. Арендаторы тоже фирмы Авдоляна. Деньги гоняются по кругу, налоги не платятся. Гениально.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ: СКАРТЕЛ, YOTA И TELCONET CAPITAL

Вся эта инфраструктура нужна была не просто так. Она обслуживала реальный бизнес АВДОЛЯНА в России. В решении суда прямо указано, что Wooden Fish Agency Limited в России представляла интересы инвестфонда Telconet Capital Limited Partnership.

А кому принадлежал этот фонд? Акционером фонда был АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН. А фонду принадлежал Yota Devices разработчик знаменитого смартфона YotaPhone.

Но это еще не все. Услуги под брендом Yota оказывал WiMax-оператор «Скартел» (полное название ОАО «Скартел» или структуры, связанные с ним). «Скартел» был одним из крупных корпоративных клиентов БАНКА ББР. И здесь же работала наша старая знакомая ИРИНА БЕЛЯНОВА.

Кому принадлежал «Скартел»? На 100% кипрской компании WiMax Holding Ltd. А та, в свою очередь, контролировалась фондом Telconet Capital Limited Partnership. Итог: фактическим владельцем «Скартела» является АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН. Это прямо и черным по белому написано в решении Арбитражного суда Москвы.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ: ДМИТРИЙ ГОРДОВИЧ И ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ

Что случилось с ГОРДОВИЧЕМ? Он был арестован за отмывание денег. Именно в руках у ГОРДОВИЧА собирались данные о финансовых операциях Чемезовского бизнес-партнера АВДОЛЯНА. Арест ГОРДОВИЧА это огромная неприятность для АВДОЛЯНА. Потому что ГОРДОВИЧ знает всё: куда шли деньги, через какие, кому платили.

Адвокаты ГОРДОВИЧА пытались обжаловать его заключение под стражу. Но суд оставил решение без изменения. И 8 апреля это решение вступило в силу. ГОРДОВИЧ сидит.

ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ еще один бенефициар БАНКА ББР. Именно у ШВЕЦОВА АВДОЛЯН приобрел «ОАО ВМНУЦ ВТИ». Расшифровывается это как Открытое акционерное общество «Всероссийский межотраслевой научно-учебный центр «ВТИ». И кто остался директором этого предприятия после покупки? Сам ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ. Удобно: купил фирму, а старый хозяин остается работать директором. Ничего не меняется, кроме того, кто получает прибыль.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ: НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БАНКА

АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН не только управлял денежными потоками через и карманный банк. Он еще и сдавал в аренду помещения для самого БАНКА ББР. Где именно? Во Владивостоке и Красноярске.

То есть АВДОЛЯН получал арендную плату от БАНКА ББР, которому же принадлежала часть бизнеса. Деньги перетекали из кармана в карман, и вся эта конструкция работала как часы.

СПИСОК ВСЕХ УПОМЯНУТЫХ КОМПАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Физические лица:

• АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН

• СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ

• ДМИТРИЙ ГОРДОВИЧ

• ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ

• ИРИНА БЕЛЯНОВА

• НАДЕЖДА КУДРАВЕЦ

Компании, банки,, фонды:

• БАНК ББР

• Globalone Holding Limited (Кипр)

• Racast Investments Limited (Кипр)

• Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова)

• Racast International Limited (Британские Виргинские острова)

• JSC Citadele Banka (Латвия)

• Wooden Fish Agency Limited

• «А-проперти»

• «АП Холдинг»

• «А-ТЭК»

• АНО «Точка будущего»

• БФ «Новый дом»

• «Виктори Трейдинг Груп Лимитед» (Victory Trading Group Limited, БВО)

• Telconet Capital Limited Partnership

• Yota Devices

• YotaPhone

• «Скартел» (WiMax-оператор)

• WiMax Holding Ltd (Кипр)

• ОАО ВМНУЦ ВТИ

• РОСТЕХ

---------------------------------------

Мы обнаружили, что на сайте Арбитражного суда Москвы появилось решение, которое выявило офшорную сеть давнего друга и «кошелька» главы Ростеха Сергея Чемезова Альберта Авдоляна. Банк ББР, чей совладелец Дмитрий Гордович был арестован за отмывание денег, решил оспорить доначисление налогов. В результате из решения следует, что ББР является карманным банком Альберта Авдоляна, прибыль структур последнего (Скартел, Yota и т.д.) выводилась в офшоры, а сам он замешан во многих сомнительных историях, одна из них, связана с уходом от уплаты налогов.rn rnБанк ББР в 2012 году заключил сделки субординированного займа на десятки миллионов долларов с кипрскими компаниями Globalone Holding Limited ($10 млн + €10 млн) и Racast Investments Limited (€10 млн). В 2014 году банк перечислил кипрским компаниям в качестве процентов более 100 мн рублей. Налоги в РФ банк не платил, т.к. с Кипром у России тогда было соглашение об избежание двойного налогообложения.rn rnНалоговая проводила в банке проверку и обнаружила, что в реальности средства через эти две дочерние кипрские компании-прокладки уходили в материнские компании на Британских Виргинских островах — Globalone Management Group Limited и Racast International Limited. Учитывая, что реальным получателем средств оказались фирмы с БВО, а с этой юрисдикцией в отличие от Кипра у России не было соглашения, банк был обязан уплатить налоги и в России. ФНС доначислила БРР банку около 30 млн налогов и пени. Банк уперся и пошел в суд. Лучше бы этого не делал. В ходе рассмотрения дела фактически был вскрыт был основательный кусок офшорной сети компаний Авдоляна - в него входили компании с Британских Виргинских островов, их кипрские «дочки» и представительства в России. Так, расчеты между банком и кипрскими Racast и Globalone шли через счета компаний в латвийском банке JSC Citadele Banka. Открыть там счета помогала фирма Авдоляна Wooden Fish Agency Limited, чье российское представительство возглавляла Ирина Белянова — она же руководит другими компаниями Авдоляна: «А-проперти», «АП Холдинг» и «А-ТЭК», а также АНО «Точка будущего» и БФ «Новый дом». Сам Авдолян занимал скромное кресло главы набсовета Wooden Fish.rn rnДиректором и акционером кипрской Globalone и московского представительства Globalone с БВО (бенефициар - Авдолян) была 38-летняя уроженка Иркутской области Надежда Кудравец - соучредитель БФ «Новый дом».rnВсе российские представительства офшоров Авдоляна были «прописаны» на 39 этаже небоскреба «Империя» в Москва-Сити. Эти помещения когда-то напрямую принадлежали Авдоляну, а затем были переписаны им на фирму «Виктори Трейдинг Груп Лимитед» (БВО), которая и сдала их в аренду представительствам. «Виктори Трейдинг», говорится в решении суда, также принадлежит Авдоляну.rnКроме того, известно, что в России Wooden Fish представляла интересы инвестфонда Telconet Capital Limited Partnership, которому принадлежал Yota Devices, разработчик смартфона YotaPhone. Акционером фонда был Альберт Авдолян. Услуги под брендом Yota оказывал WiMax-оператор «Скартел» - один из крупных корпоративных клиентов ББР банка. «Скартел» на 100% принадлежал кипрской компании WiMax Holding Ltd, которая контролировалась фондом Telconet Capital Limited Partnership. Фактическим владельцем «Скартел» является Авдолян, говорится в решении суда. В «Скартеле» работала и Ирина Белянова. При этом Авдолян регистрировал WiMax Holding Ltd вместе с Дмитрием Гордовичем - одним из бенефициаров ББР банка, а у другого бенефициара, Дмитрия Швецова, он приобрел ОАО ВМНУЦ ВТИ, в котором Швецов остался директором. Кроме того, Авдолян сдавал в аренду помещения для банка во Владивостоке и Красноярске. Все это подтверждает информацию о том, что по факту ББР карманный банк Авдоляна. Именно в руках у Гордовича собирались данные о финансовых операциях чемезовского бизнес-партнера, так что арест Гордовича стал большой неприятностью для Авдоляна. Адвокаты Гордовича пытались обжаловать его заключение под стражу, однако суд оставил решение без изменения, оно вступило в силу 8 апреля.

Автор: Иван Пушкин