Томская компания заключила с другой договоры на сумму свыше 25 миллионов рублей в целях уклонения от уплаты налогов. Однако 25 апреля 2025 года стало известно, что прокуратура Томской области подала иски об оспорении в суде действительности этих договоров. При их удовлетворении денежные средства должны будут вернуться на счёт компании, а налоги взыщут из этой суммы.

25 апреля прокуратура региона провела оценку обстоятельств, по которым у организации нефтегазового комплекса образовалась крупная задолженность по налогам и сборам. Эту оценку проводили по поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина. И не зря.

В 2020 году после проведения проверки выездной налоговой было выявлено, что у компании образовалась задолженность на добавленную стоимость. Сумма с учётом всех процентов, а также штрафов составила даже больше 53 миллионов рублей. Однако, как показало время, возвращать эту задолженность никто не собирался.

В 2023 году из-за неуплаты налогов в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело. После вынесенного Кожевниковским районным судом Томска приговора с организации и её руководителя взыскали ущерб, причинённый преступлением. Денежные средства поступили в бюджет РФ.

Вот только возвращать долг видимо никто не хотел. Организацией, которая так не хочет терять своё драгоценное имущество, является ООО «Томтрансойл». Чтобы сокрыть и сохранить своё имущество целым и невредимым, директор компании решил выкрутиться и заключить договор с другой организацией, которая, как ни странно, принадлежала именно ему.

План-капкан

В чём же заключалась идея этого незамысловатого плана? Директор «Томтрансойла» решил заключить с ООО «ТД-ОЙЛ» договоры на передачу долга и уступки права требования. Таким образом он перечислил на счёт организации, директором и учредителем которой является, более 25 миллионов рублей.

Если со стороны посмотреть на все «гениальные» действия директора обеих организаций, сразу становится ясно, что не заметить какие-то махинации в этом случае очень трудно.

Итогом всего этого «скрытого» действа стало то, что областная прокуратура подала в арбитражный суд Томска новые исковые требования о признании договоров между «Томтрансойлом» и «ТД-ОЙЛ» недействительными, а также о применении всех последствий. Они заключаются в том, что все перечисленные денежные средства должны вернуться на счёт ООО «Томтрансойл», и в последующем использоваться для погашения долга путём его взыскания.

О двух компаниях

ООО «Томтрансойл» (ОГРН 1197031054131) было основано второго ноября 2017 года. Имеет статус микропредприятия, а основной деятельностью компании является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

ООО «ТД-ОЙЛ» было зарегистрировано 18 марта 2017 года. Компания тоже имеет статус микропредприятия, основной деятельностью которого, как и предполагалось, является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

Директором обоих предприятий числится Боков Александр Викторович (ИНН 701100548539), начавший свою предпринимательскую деятельность 18 декабря 2007 года. Уставной капитал и той, и другой организации 10 тысяч рублей. Сразу видны закономерности. Вот и прокуратуре не составило труда вычислить эту махинацию. Сейчас иски находятся на стадии рассмотрения, вероятность, что их удовлетворят, достаточно высокая.

Фото: epp.genproc.gov.ru, vtomske.ru