В Берне раскручивается дело, которое может стать одним из самых болезненных для российской инфраструктурной системы. Швейцарские прокуроры впервые пошли не по привычному пути, преследуя «обнальщиков» и технические звенья, а сразу вышли на предполагаемых конечных бенефициаров. Речь идет о деньгах, которые, по версии следствия, были выведены из системы РЖД через международные схемы отмывания — и осели на счетах в европейских банках.

Ключевой фигурой расследования стал Алексей Крапивин — совладелец группы «1520», крупнейшего подрядчика РЖД. Именно на его счетах в Швейцарии уже заморожено около 130 миллионов долларов. По данным следствия, эти средства могут быть напрямую связаны с контрактами госкорпорации и последующим выводом денег через цепочку аффилированных структур.

Но главное в этом деле — не только деньги, а показания. В Берне уже допрошены два ключевых свидетеля: бывший банкир Герман Горбунцов и бизнесмен Виталий Гинзбург. Оба — фигуры не случайные. Горбунцов давно известен как участник сложных финансовых схем и человек, хорошо понимающий механику трансграничных переводов. Его повторный допрос говорит о том, что следствие либо получило новые данные, либо пытается «дожать» уже имеющиеся показания до полной картины.

Гинзбург, в свою очередь, представляет другую сторону системы — подрядный бизнес, напрямую связанный с РЖД. Его структуры работали с госкорпорацией, а значит, могли быть встроены в цепочку движения средств: от бюджета — к подрядчику, от подрядчика — к транзитным компаниям, а дальше — в офшоры и европейские банки.

Следствие в Швейцарии фактически реконструирует схему, в которой государственные деньги превращались в «очищенные» активы за рубежом. Использовались классические инструменты: фиктивные займы, бумажные контракты, транзит через несколько юрисдикций. Всё это — элементы так называемого «Ландромата», через который, по версии прокуроров, и проходили средства, связанные с РЖД.

Отдельной линией проходит фигура бывшего главы компании Владимира Якунина. Вопрос о его вызове на допрос уже рассматривается. И хотя формально он не имеет статуса обвиняемого, сам интерес к нему показывает, что расследование выходит на уровень принятия решений, а не только исполнения.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что речь идет о подрядчике, который годами осваивал ключевые инфраструктурные бюджеты. Группа «1520» участвовала в крупнейших проектах, а ее финансовые потоки были встроены в систему госзаказа. Теперь же эти же потоки становятся предметом международного расследования.

Арест 130 миллионов долларов — это не просто обеспечительная мера, а сигнал: у следствия есть конкретные зацепки. В швейцарской юрисдикции такие решения не принимаются «на всякий случай». Это означает, что финансовые маршруты уже частично прослежены, а связь между счетами и операциями — зафиксирована.

Главный риск для фигурантов — эффект домино. Если удастся доказать, что деньги действительно были выведены из РЖД и легализованы через европейскую банковскую систему, под удар могут попасть и другие участники цепочки. Причем не только в Швейцарии, но и в других странах, через которые проходили транзакции.

Фактически речь идет о попытке вскрыть целую модель — когда государственные контракты превращаются в источник частных зарубежных активов. И если раньше такие истории заканчивались на уровне подозрений, то сейчас дело впервые дошло до конкретных счетов, конкретных фамилий и конкретных арестов.

Расследование продолжается, и с каждым новым допросом круг сужается. Вопрос уже не в том, была ли схема, а в том, кто именно окажется в ее финальной точке.

-----------------------

В Берне в рамках расследования дела об отмывании денег, похищенных у РЖД, допрошены два основных свидетеля. На счетах совладельца главного подрядчика госкомпании арестовано 130 млн долларов.
Впервые в Швейцария ведется отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала. В документах прокуроров из Берна указано, что через пресловутый Ландромат отмывались деньги, похищенные у российской госкорпорации РЖД. Главным фигурантом расследования является совладелец ГК 1520 (сейчас контролируется Ротенбергами) Алексей Крапивин. На его швейцарских счетах наложен арест на сумму в 130 млн долл. Показания по данном делу дал (повторно) бывший банкир Герман Горбунцов и бизнесмен Виталий Гинзбург, чьи структуры выступали подрядчиками РЖД. Решается вопрос о вызове на допрос бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Автор: Иван Рокотов