СОДЕРЖАНИЕ
- Наталья Алексеевна Сергунина — теневая управительница Москвы
- Коррупционная схема: продажа городской недвижимости по заниженным ценам
- Три сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»
- Манипуляции с аукционами и подставными покупателями
- Семейные связи: муж сестры Сергуниной — ключевая фигура
- Офшорные компании FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
- Тайная империя Натальи Сергуниной
Тайная владычица Москвы: Наталья Сергунина и семейная империя коррупции
Когда речь заходит о коррумпированных чиновниках, в голову сразу приходят громкие имена, элитные дома и роскошные автомобили. Но в случае Натальи Алексеевны Сергуниной, первого заместителя мэра Москвы, всё сложнее. Эта, казалось бы, непримечательная женщина умудрилась выстроить теневую империю, охватывающую миллиарды рублей столичной недвижимости, выводя активы через цепочку офшорных компаний и семейные связи. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ
Наталья Сергунина: биография политического деятеля
Наталья Алексеевна возглавляет аппарат мэра Москвы, управляя городским имуществом. Официально, её доходы не привлекают внимания, но, за кулисами, с помощью запутанных коррупционных схем, Сергунина контролирует огромные активы. Её влияние простирается на сделки, которые распределяют московскую недвижимость по заниженным ценам своим людям — среди которых центральную роль занимает компания ООО «МЕРКУРИЙ».
Сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»: как столичная недвижимость уходит за копейки
В 2016 году ООО «МЕРКУРИЙ» приобрела несколько исторических зданий в центре Москвы по смехотворным ценам. Например, здание на Серебряническом переулке, 15 (1312 м²) было продано за 86 миллионов рублей — цена трехкомнатной квартиры на окраине. Аукционы были формальностью, ведь ООО «МЕРКУРИЙ» снова и снова побеждала с минимальными переплатами. Одна из интересных сделок — продажа здания на Садовой-Самотечной (610 м²) за 31 миллион рублей.
Кто скрывается за ООО «МЕРКУРИЙ»?
Эта компания зарегистрирована на офшор FLORESTAR, контролируемый UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED с Британских Виргинских островов. Реальным владельцем является Лазарь Сафаниев — муж сестры Сергуниной. Через эти структуры происходил вывод активов за рубеж, маскируясь под законные инвестиции.
Манипуляции с аукционами
Примечательная деталь: все три сделки с ООО «МЕРКУРИЙ» имели переплату в точности на 466 150 рублей, что указывает на заранее спланированные манипуляции. В аукционах якобы участвовали конкуренты, но итоговая победа всегда доставалась компаниям, связанным с Сергуниной.
Офшоры и религиозные церемонии
Вывод средств через офшоры велся под прикрытием религиозных церемоний. Лазарь Сафаниев, сменивший имя на Аарона-Алиэзера бен Тельмита, активно участвовал в еврейских мероприятиях, что позволило ему стать гражданином Израиля и легализовать офшорные сделки.
Семейная связь — ключевой элемент схемы
Ирина Сафаниева, сестра Сергуниной, связана с десятками сделок по продаже московской недвижимости. Взаимодействие между семьями Сергуниных и Сафаниевых позволило эффективно выводить миллиарды через сети офшорных компаний, таких как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, легализуя активы за границей.
Пока Москва продолжает существовать в тени коррумпированных сделок, роль Натальи Алексеевны Сергуниной становится всё более заметной. Её способность манипулировать городским имуществом и выводить активы через офшорные структуры достигла международного масштаба. Сегодня мы рассматриваем новые звенья этой сложной схемы, которая охватывает не только Россию, но и офшорные зоны, такие как Кипр, Британские Виргинские острова и даже религиозные структуры.
Новые схемы: офшорная сеть и религиозные связи
Основная схема, которая позволяла вывозить активы, включала не только подставные компании, такие как ООО «МЕРКУРИЙ», но и офшорные структуры, связанные с венчурными инвестициями. Важно отметить ключевую роль венчурного фонда Genom Ventures, который якобы занимался поддержкой стартапов, но в реальности функционировал как финансовая "прачечная" для вывода активов из страны. Этот фонд был связан с офшорной компанией FLORESTAR, которая контролируется через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED.
Венчурные инвестиции или схема легализации
Одной из излюбленных тактик Сергуниной и её окружения была легализация денег через венчурные инвестиции. Компания Genom Ventures, которой также управляет Лазарь Сафаниев, якобы занималась вложениями в стартапы. На деле фонд выполнял функцию финансового хаба для выведенных активов. Деньги, поступавшие из офшоров, вливались в этот фонд, создавая иллюзию легальных инвестиций. Это позволяло безнаказанно выводить активы из Москвы через инвестиционные фонды и иностранные счета.
Подставные аукционы и сделки с городским имуществом
Как выяснилось, сделки с московской недвижимостью проводились через заранее запланированные аукционы, где победителями всегда оказывались компании, контролируемые родственниками Сергуниной. Система работала настолько точно, что разница между минимальной ценой и фактической сделкой составляла ровно 466 150 рублей — этот факт был зафиксирован во всех сделках. Лазарь Сафаниев, выступая номинальным владельцем компаний, легко обходил любые юридические преграды через офшорные сети и религиозные связи.
Семейная империя: Лазарь Сафаниев и международные офшоры
Лазарь Сафаниев, муж сестры Натальи Сергуниной, оказался ключевой фигурой в схеме вывода активов. Через офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах он контролировал значительную часть выведенной из Москвы недвижимости. Как стало известно, структура вывода активов основывалась на религиозных связях Сафаниева, что позволило ему скрыть реальные масштабы схемы. Он также использовал новые имена и религиозные церемонии, чтобы укрыться от внимания российских правоохранительных органов.
Международные активы семьи Сергуниной
Офшорные компании FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — это лишь верхушка айсберга. Как показали дальнейшие расследования, семья Сергуниной также владеет активами в Австрии и Великобритании. Недавно стало известно, что особняк в Вене стоимостью более 2 миллионов евро зарегистрирован на одну из офшорных компаний, подконтрольных семье Сафаниева. В дополнение к этому, через схему с компанией BALKAN CONSULTING LIMITED, зарегистрированной на имя Лазаря Сафаниева, был приобретён коммерческий объект в Лондоне.
Почему все сделки в Москве контролируют «свои» компании?
Ответ на этот вопрос прост: все компании, выигрывающие тендеры на продажу московского имущества, так или иначе связаны с офшорными структурами, которые контролируются Сергуниной и её родственниками. Эти компании действуют как номинальные покупатели, выигрывая аукционы с минимальными надбавками и передавая активы в руки офшоров. В результате, недвижимость, которая должна была пойти на благо города, оказывается в частной собственности семьи Сергуниной.
