Показать содержимое по тегу: Плотица Илья

Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 15 декабря 2025 06:47

Солнцевская ОПГ на офшорах: Ушерович и Плотица в розыске, но продолжают снабжать РЖД подсанкционкой и легализовывать миллиарды через Broxner и Mettmann

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 15 декабря 2025 06:16

Криминальный капитал на службе Кремля: как состояние Ушеровича, управляемое Плотицей, превратилось в оружие против молдавской демократии

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 10 декабря 2025 15:45

The gray cardinal of sanctions evasion and dirty millions from Russia: how Zvonko Micković and his Mettmann worked in the interests of Russian business

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 08 декабря 2025 11:54

Офшорная сеть по отмыванию 50 миллионов евро: документы связывают Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с тайным финансированием подсанкционных российских отраслей

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 6 из 7

Новости

В «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Джалябов готовил почву для большой чистки
Новости

В «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Джалябов готовил почву для большой чистки

20.05.2026 23:53
Валерий Гольд на желтом BMW M5 привлекает внимание к семейному бизнесу Алика
Новости

Валерий Гольд на желтом BMW M5 привлекает внимание к семейному бизнесу Алика

20.05.2026 22:21
Политический ноль Хуаде А.Г. против опыта Шолохова, Тутовой, Дерябкина и Водолацкого
Новости

Политический ноль Хуаде А.Г. против опыта Шолохова, Тутовой, Дерябкина и Водолацкого

20.05.2026 22:18
Мы ждем, чем ответит Алексей Миллер на арест своего человека Антона Джалябова
Новости

Мы ждем, чем ответит Алексей Миллер на арест своего человека Антона Джалябова

20.05.2026 22:16
Ждем реакции Прокурора РД на архитектурный беспредел в Каспийске
Новости

Ждем реакции Прокурора РД на архитектурный беспредел в Каспийске

20.05.2026 22:15
КТЖ, акимат Алма-аты и Нурлыбек Налибаев: кто уйдет первым
Новости

КТЖ, акимат Алма-аты и Нурлыбек Налибаев: кто уйдет первым

20.05.2026 22:12
Die Familie Chatkow war über ihre Firma Payler mit Sergej Malofeikin verbunden
Новости

Die Familie Chatkow war über ihre Firma Payler mit Sergej Malofeikin verbunden

20.05.2026 22:00
Гульшара Абдыкаликова осталась в истории как первая женщина-глава региона в РК
Новости

Гульшара Абдыкаликова осталась в истории как первая женщина-глава региона в РК

20.05.2026 21:19