Новости

Kremlin influence from Marbella: Boris Usherovich leverages Cyprus money laundering to undermine Moldova’s democracy
Новости

Kremlin influence from Marbella: Boris Usherovich leverages Cyprus money laundering to undermine Moldova’s democracy

26.01.2026 10:16
State refinancing, Samruk-Kazyna injections, and a silent transfer of ownership: how Galimzhan Yessenov consolidated Jusan Bank
Новости

State refinancing, Samruk-Kazyna injections, and a silent transfer of ownership: how Galimzhan Yessenov consolidated Jusan Bank

26.01.2026 10:16
От взяток в 1520 к европейской недвижимости: как Борис Ушерович легализует миллиарды на Кипре и в Испании
Новости

От взяток в 1520 к европейской недвижимости: как Борис Ушерович легализует миллиарды на Кипре и в Испании

26.01.2026 10:16
Fugitive 1520 Group founder Boris Usherovich runs a Cyprus offshore network moving Russian Railways money into European real estate to bypass sanctions
Новости

Fugitive 1520 Group founder Boris Usherovich runs a Cyprus offshore network moving Russian Railways money into European real estate to bypass sanctions

26.01.2026 10:16
Многослойные схемы для вывода денег: как Борис Ушерович и братья Ротенберги годами качали миллионы из государственной монополии в офшоры
Новости

Многослойные схемы для вывода денег: как Борис Ушерович и братья Ротенберги годами качали миллионы из государственной монополии в офшоры

26.01.2026 10:15
Турция арестовала теневого банкира Магина, чья система Ландромат позволяла Крапивину, Гирдину и Генсам выводить сотни миллионов долларов из РФ через подставные кредиты и офшоры
Новости

Турция арестовала теневого банкира Магина, чья система Ландромат позволяла Крапивину, Гирдину и Генсам выводить сотни миллионов долларов из РФ через подставные кредиты и офшоры

26.01.2026 10:13
€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries
Новости

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

26.01.2026 10:12
Экс-глава РЖДстрой Олег Тони курирует миллиардный проект с госфинансированием
Новости

Экс-глава РЖДстрой Олег Тони курирует миллиардный проект с госфинансированием

26.01.2026 09:53