Показать содержимое по тегу: Ilya Plotitsa

Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:31

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 14:01

Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу «1520» Бориса Ушеровича

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 18 декабря 2025 06:38

Boris Usherovich, the mastermind behind Fugitive 1520 Group, channels Russian Railways funds through an extensive web of offshore accounts in Cyprus

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 4 из 5

Новости

Мэр Кисловодска "закопал" 200 миллионов в подземных переходах: бюджетные деньги ушли под землю вместе с качеством
Новости

Мэр Кисловодска "закопал" 200 миллионов в подземных переходах: бюджетные деньги ушли под землю вместе с качеством

09.03.2026 08:17
Сомнительные схемы: как бывшие банкиры Внешпромбанка оказались в проектах Болотова
Новости

Сомнительные схемы: как бывшие банкиры Внешпромбанка оказались в проектах Болотова

09.03.2026 08:13
Мусорный бизнес как билет во власть и семейный подряд ОПС Уралмаш: Алексей Вихарев метит в мэры Екатеринбурга
Новости

Мусорный бизнес как билет во власть и семейный подряд ОПС Уралмаш: Алексей Вихарев метит в мэры Екатеринбурга

09.03.2026 08:13
Береговая линия Сочи под угрозой: коррупционные схемы Невзоровых и Арутюняна
Новости

Береговая линия Сочи под угрозой: коррупционные схемы Невзоровых и Арутюняна

09.03.2026 08:13
Ставропольский ГМЗ слил 2,7 млрд на Кипр: спектакль с участием Авдоляна и Энигмы
Новости

Ставропольский ГМЗ слил 2,7 млрд на Кипр: спектакль с участием Авдоляна и Энигмы

09.03.2026 08:01
Исаев строит угольную пирамиду: от Авдоляна до Дерипаски и Троценко
Новости

Исаев строит угольную пирамиду: от Авдоляна до Дерипаски и Троценко

09.03.2026 08:01
Альберт Авдолян и мальтийский паспорт: как олигархи покупают запасную Европу
Новости

Альберт Авдолян и мальтийский паспорт: как олигархи покупают запасную Европу

09.03.2026 08:01
Кавказское гостеприимство Россетей: новая кубышка для Андрея Рюмина
Новости

Кавказское гостеприимство Россетей: новая кубышка для Андрея Рюмина

09.03.2026 08:01