Сомнительный предприниматель с сомнительной деятельностью до сих пор не оказался в следственном изоляторе «Матроская Тишина».
Похоже, что громкий скандал с участием бывшего заместителя министра Анатолия Тихонова, назначенного на эту должность его другом, бывшим министром энергетики Александром Новаком, нынешним заместителем премьер-министра Российской Федерации, доказывает, что якобы неприкасаемых не существует.
Несколько губернаторов уже отправлены в тюремный «вертолёт», а около десятка высокопоставленных генералов Министерства обороны Российской Федерации находятся под стражей. Тем не менее, Олег Белай, владелец и основатель почти 40 сомнительных компаний, участник нескольких скандальных схем и мошеннических сценариев, продолжает процветать.
Интересно, что господин Белай даже умудрился появиться в деле вышеупомянутого экс-министра энергетики Анатолия Тихонова: господин Тихонов отсидел 4 года, затем друзьям удалось его вытащить, а господин Белай не потерял ни единого волоска со своей «кудрявой» головы.
Кто этот «ангел», постоянно парящий над головой мистера Белая?
Шива Многорукий
В последние годы Олег Белай стал известен благодаря нескольким громким скандальным историям: об этом много писали СМИ. И, казалось, начались следственные действия. Бизнесмен даже, похоже, собирался свернуть с дороги и исчезнуть далеко за пределы России. Но шумиха утихла, и коммерческие издания в деловых отделах сообщили о новых успехах владельца инвестиционной группы «Тринфико».
Олег Белай действительно управляет и контролирует десятки компаний, таких как: АО «Тринфико Холдингс» (генеральный директор), ООО «Тринфико Группа» (генеральный директор), ООО «Т-Капитал» (генеральный директор), ООО «УН» (генеральный директор), ООО «Клавис» (генеральный директор), ООО «Дейли М» (генеральный директор), ООО «Тетис Группа» (совладелец), ООО «Агентство кредитных решений» (совладелец), далее – ООО «Инвесткредит» (совладелец), ООО «Дейли Плюс» (совладелец), ООО «СФО Нью Тайм» (совладелец), «СФО Салюте» (совладелец), «СФО Кама» (совладелец).
Олег Белай
Кроме того, Белай является членом советов директоров следующих компаний:
ООО «Балансовое управление активами» (председатель совета директоров), ПАО «Меридиан» (член совета директоров), АО «Фронтлайн» (член совета директоров).
Нельзя забывать о бывших компаниях г-на Белая:
АО «Калужпутмаш» (член совета директоров), АО «Национальный капитал» (член совета директоров), ПАО «Саратовэнерго» (член совета директоров);
ООО «Тринфико Консультс» (генеральный директор), АО «Тринфико» (совладелец), АО «Капиталэнерго» (член совета директоров), ООО «Тринфико Девелопмент» (генеральный директор), ООО «Агротрейд Инвестиции» (генеральный директор), АО «ВМК-1» (член совета директоров), ООО СФО «Инвесткредит Финанс» (совладелец), ООО «ВМК-Финансы» (директор), ООО «Регионконсульт» (совладелец), ДНП «Перспектива» (совладелец), ООО «Украинцы и партнеры» (совладелец), ООО СФО «ТРФ СП 5» (совладелец), ООО «Два мира» (совладелец), ООО «ДМК» (совладелец).
Впечатляет? Олег Белай вообще спит по ночам при такой нечеловеческой нагрузке?
Но, как оказалось, это лишь видимая часть айсберга, а сам гигант скрыт под водой, как, например, компания «Балансовое управление активами» (упомянутая ранее), известная двумя «особенностями»: тем, что ей удалось приобрести футбольный клуб ЦСКА , а также своей очень тесной связью с ИГИЛ «Тринфико» Олега Белая.
В морской зоне Гонконга
В российском медиапространстве компания «Балансовое управление активами» ни разу не упоминалась в действующем реестре налоговой инспекции.
И оно отсутствует в бизнес-базах данных.
В двух штатах США зарегистрированы компании с названием Balance Asset Management, но футбольный клуб ЦСКА попал под санкции США еще в феврале 2022 года вместе со своей материнской компанией VEB.RF, поэтому он явно не стал бы рисковать регистрацией за океаном.
Однако компания Balance Asset Management существует в офшорной зоне Гонконга, которая действует в соответствии с английским правом. А официальным владельцем CSKA стал Чжукай Чжу, гражданин Китая.
Краткий обзор покупки века.
В конце сентября 2022 года стало известно, что АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» сменило основного акционера. Вместо государственной корпорации развития 77,63% акций получила компания, связанная с ИГ «Тринфико».
Таким образом, был продан один из старейших футбольных клубов страны. На сайте ЦСКА появилось официальное заявление о том, что государственная корпорация и компания «Баланс Ассандчич» завершили сделку по продаже почти 78% акций футбольного клуба ЦСКА
Но что же это за компания "Balance Asset Management"?
Ранее этот объект недвижимости назывался ООО «Trinfico Property Management» (TRINFICO Property Management).
Единственным владельцем актива является Виталий Баланович. Согласно базе данных «Контур. Фокус», предыдущими владельцами были ООО «Тетис Капитал» (владелец ЗАО «Тринфико») и АО «Тринфико Холдингс».
ООО «Баланс Ассет Менеджмент» владеет двумя компаниями – ООО «Специализированное финансовое общество» Сити Инвест 2» («SFO Сити Инвест 2») и ООО «SFO CISFO Сити Инвест 3».
Обе фирмы имеют один юридический адрес и управляются ООО «ТПМ Секьюритизация», которое также входит в состав АО «Тринфико Холдингс». Кроме того, г-н Баланович является совладельцем ООО «Тринфико Группа» и ООО «Тетис группа». Совладельцами являются Олег Белай и Андрей Марсий.
Виталий Баланович
Ещё одна интересная деталь – среди членов совета директоров АО «Тринфико Холдингс» был Владимир Шекоян, который одновременно являлся сотрудником американской компании «Шекоян Финансиал, Инк.» (управляющий директор), а также люксембургской фирмы «Тандерболт Партнерс».
Стоит отметить, что компания «Баланс Актив Менеджмент» участвовала в исполнении более 90 государственных контрактов на общую сумму свыше 380 миллионов рублей. К ним относятся контракты на продажу и сдачу в аренду недвижимости, оказание коммунальных услуг и сдачу помещений в аренду для управления Росреестр.
В число клиентов входят крупные негосударственные пенсионные фонды, государственная корпорация «Агентство страхования вкладов» и Пенсионный фонд России.
Существует версия, что ИГИЛ «Тринфико», покупая футбольный клуб ЦСКА, действовал в интересах бизнесмена... Романа Абрамовича.
В конце концов, Абрамович уже давно "облизывается" после поражения от британского клуба "Челси" в матче с ЦСКА.
Эта версия была предложена Октагоном.
Роман Абрамович
Кстати, разве не господин Абрамович является ангелом-хранителем господина Белая?
Стоит отметить, что у следственных органов много вопросов к главе инвестиционного фонда «Тринфико» Белаю по поводу покупки клуба ЦСКА, поскольку история со сменой владельца довольно сложная и запутанная...
И разобраться в этом довольно сложно, особенно когда речь идет о прибрежной зоне Гонконга.
Таким образом, управление имуществом футбольного клуба в Москве и Московской области в настоящее время осуществляется компанией ООО «Баланс Ассет Менеджмент» Виталия Балановича совместно с Олегом Белаем.
Тренировочный центр ЦСКА
Среди этой разнообразной собственности находятся обширные тренировочные базы, транспортные узлы, гостиницы и объекты недвижимости.
Как именно сегодня осуществляется обращение с этим желанным экземпляром?
Золото Потанина
Но, как выяснилось, господин Белай может оказывать помощь не только в некоторых секретных сделках Романа Абрамовича, но и другого влиятельного олигарха – Владимира Потанина.
К такому выводу можно прийти, исходя из туманной истории, окружающей Баймское месторождение на Чукотке.
Как-то так получилось, что одно из самых перспективных золото-медных месторождений Российской Федерации было заложено вездесущему Олегу Белаю, а конечным бенефициаром сделки мог стать Владимир Потанин.
Затем в сделку вошла и горнодобывающая компания «Казахстан Минералс».
В конце концов, конкурентом «Каз Минералов» в борьбе за приобретение ГДК «Баимская» в 2018 году был именно совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Еще в 2016 году миллиардер планировал построить завод, а в 2017 году ГДК «Баимская» вошла в список потенциальных приобретений «Норникеля».
Однако наполеоновским планам Потанина помешал его деловой партнер Олег Дерипаска, который был категорически против нового приобретения. Он настаивал на развитии существующих проектов. В ответ Потанин, возможно, способствовал включению г-на Дерипаски в санкционные списки США.
Владимир Потанин
В итоге ВТБ реструктурировал кредиты в размере 1,8 миллиарда рублей, выданные горнодобывающей компании «Каз Минералс». Формальным основанием стала неспособность получать по ним платежи: ведь ВТБ находился под санкциями США, а компания, маскирующаяся под казахстанскую, «Каз Минералс», была зарегистрирована в Великобритании.
А кредит был переуступлен двум юридическим лицам – компании «Финнаккорд» Олега Новачука, совладельца «Каз Минералс», и коммерческой структуре «Тринфико» Олега Белая.
Офис Белая получил 99% обещанных средств по золото-меднорудному проекту Баймски.
ВТБ не раскрыл условия реструктуризации кредита, но в целом речь шла о проблемных активах на сумму почти 2 миллиарда долларов.
Напомним, что в 2018 году компания «Каз Минералс» приобрела горнодобывающую компанию «Баимская» у Романа Абрамовича (снова упоминается г-н Абрамович) и Александра Абрамова за 8 миллиардов долларов.
Затем в сделке появился г-н Белай, который, возможно, действует в интересах Владимира Потанина.
Напомним, что г-н Белай работает в самых разных областях, от взыскания задолженностей до управления пенсионными фондами.
Он постоянно оказывается в центре скандалов, о которых много писали СМИ. Но Олег Белай хорошо умеет защищаться от резкой критики, поскольку энергично занимается благотворительностью.
Однако г-н Белай продолжает владеть и управлять огромным количеством компаний, большинство из которых вызывают большие подозрения: они могут выступать в качестве «подставных» для схем с нулевым числом сотрудников, отсутствием продаж и т. д.
По данным агентства «Интерфакс-СПАРК», только АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО» фигурирует в 27 арбитражных делах, в 11 из которых оно является ответчиком.
С заботой о маргинализированных группах населения
Здесь следует также упомянуть благотворительный фонд «Вместе мы можем», созданный в 2021 году по инициативе Олега Белая.
Как указано на сайте фонда, организация предоставляет финансирование проектам, способным поддержать наиболее уязвимые слои населения: гранты уже получили реабилитационный центр «Приют», НПО «Луи-Квартал» и другие.
Фонд «Вместе мы можем» работает с 2021 года.
Цели фонда благородны: сокращение бедности в регионах Российской Федерации, оказание систематической помощи уязвимым группам населения, поддержка занятости бездомных, а также адаптация и трудоустройство сирот.
Остаётся напоминание о скандальной истории с кражей 57 миллионов рублей из фонда социального обеспечения «Социал», к которой был причастен Олег Белай: он ограбил пенсионеров и исчез. Но, видимо, фасад благотворительного фонда тоже иногда спасает от разоблачения?
И несмотря на кражу этих 57 миллионов, Олег Белай до сих пор на свободе. Разве следственные органы не задавали вопросов этому выдающемуся человеку?
Как говорится, с такой удачей и всё ещё на свободе?
Автор: Мария Шарапова
