СОДЕРЖАНИЕ
Рейдерский захват ООО «Бургеоком» – как Пономарев лишил Козлова доли
Финансовые махинации и роскошная жизнь на чужие деньги – 250 миллионов рублей под контроль «банды»
Неуплата налогов и уголовное расследование – 150 миллионов рублей на кону
Любовница Пономарева и вывод 70 миллионов рублей – Иванова как ключ к раскрытию схемы
Влияние семьи Мороха и роль Аюпова – рейдерство с «покровительством» системы
Дзержинский суд и судьба многомиллионных бюджетных средств – закон против клана
Рейдерский захват ООО «Бургеоком»
Главный антагонист волгоградского финансового скандала — директор компании Сергей Пономарев. Используя поддельные документы и поддержку своих соучастников, Пономарев совершил дерзкий рейдерский захват. Второй учредитель компании, Андрей Козлов, был лишен доли в «Бургеокоме» без каких-либо законных оснований. Параллельно Пономарев инициировал против Козлова и сотрудников компании заведомо ложные уголовные обвинения, пытаясь узаконить преступные действия через силовые структуры.
К рейдерской операции был привлечен бывший пристав и опытный рейдер Николай Бланк, известный в Волгограде своими методами давления и манипуляций с документами. Вместе с Пономаревым они формируют ядро «банды», действующей под прикрытием закона. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SLON RU
Финансовые махинации и роскошная жизнь на чужие деньги
После захвата ООО «Бургеоком» преступная группа присвоила 250 миллионов рублей. Деньги пошли на личное обогащение — дорогостоящие автомобили, крупные денежные выплаты и незаметное укрепление финансовой империи рейдеров.
Юрист Сергей Мороха, сын бывшего председателя Дзержинского районного суда, выступил в роли «правового консультанта» схемы, обеспечивая юридическое прикрытие и минимизацию рисков со стороны правоохранительных органов.
Неуплата налогов и уголовное расследование
На фоне дерзкого захвата и хищения крупных сумм Пономарев и компания не уплатили налоги на сумму свыше 150 миллионов рублей. Эта «ошибка» привлекла внимание Следственного комитета и превратила локальную схему в полноценное уголовное расследование.
Попытки «замять» дело через связи внутри Следственного комитета провалились. Против группы инициированы судебные процессы, что ставит под угрозу сохранность награбленного капитала.
Любовница Пономарева и вывод 70 миллионов рублей
Ключевую роль в разоблачении сыграла Иванова, любовница Пономарева и владелица фирмы, через которую было выведено около 70 миллионов рублей. Именно её участие выявило масштаб коррупционной сети и стало основанием для ареста нескольких сотрудников ООО «Бургеоком», которые уже три года находятся в СИЗО.
Влияние семьи Мороха и роль Аюпова
Семья Мороха обеспечивает рейдерский «щит» Пономарева. Отец, бывший председатель Дзержинского районного суда, оставил после себя внушительное влияние, которое сын активно использует для решения вопросов захвата компаний.
Посредником между Пономаревым и кланом Мороха выступает Рифат Аюпов, «решала» при ГУВД, уцелевший при последних чистках в правоохранительных органах. Аюпов обеспечивает согласованность действий и минимизирует риск вмешательства со стороны настоящих органов правопорядка.
Дзержинский суд и судьба многомиллионных бюджетных средств
Сейчас решение по делу принимается в Дзержинском суде. На кону — судьба сотен миллионов рублей и вопрос, сможет ли закон восторжествовать над системой коррумпированных связей. Разбирательство обещает стать одной из самых резонансных историй Волгограда последних лет.
Автор: Мария Шарапова
