Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами. Попытки прихлопнуть главного участника паутины - NINFA HOLDING LIMITED уже стали основанием для полицейского расследования. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SLON RU
Известно, что по делу, касающегося уклонения от уплаты налогов, арестована принадлежащая NINFA моторную яхту «Кашалот».
Напомним, история началась много лет назад с доверчивости одного человека - писателя Сергея Тюленева, который передал свой кипрский паспорт некоему Андрею Северилову. Спустя время Тюленев узнал, что на его паспорт была оформлена чуть ли не сотня разномастных иностранных, в том числе офшорных, кубышек. Дальше - попытка возбудить уголовное дело, перекрыть эту сомнительную лавочку, явно созданную для разного рода афер и долгие годы борьбы за свое честное имя.
Среди таких фирм, учрежденных на паспорт Тюленева, была и NINFA HOLDING LIMITED. Она была создана в 2018 году и использовалась для финансовых траншев по договорам покупки угля у российского ООО «Анжерский уголь», владельцем которого на тот момент был Константин Крушинский. Посредник же отщипывал от сделок не малый такой процентик, который оседал на его офшорных счетах.
Как сообщил источник УтроNews, к примеру, в 2019 году из России этим ООО было вывезено свыше 900 000 тонн угля. NINFA как посредник получала 5 долларов с тонны, а в России якобы налоги платили всего с 20 центов - установленной изначально цены, но «теленок» потом в пути «подрастал», а основная прибыль с продажи угля оседала на счета кипрской компании.
При этом, как уточнил источник, аудит, выполненный в 2021 году, показал, что NINFA за 2018-2019 годы заработала 3.5 млн долларов, и имела два открытых счёта: один в Экспобанке (Прага), через который и шёл весь поток денег, а второй - в банке Бендура (Лихтенштейн). Именно с последнего деньги расходились в стороны бенефициаров.
Фото
Фото
Итак, как УтроNews ранее уже сообщал, рулили NINFA компания PARALLEL MANAGEMENT LIMITED, как директор, и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, как секретарь. За ними стояли такие известные имена как Катина Папаниколау, которая фигурировала в истории национализации акций группы FESCO — «Дальневосточного морского пароходства», изъятых у позднее осужденных братьев Магомедовых. Тогда же в судебных разбирательствах засветились и акционеры «Локо-банка» - Михаил Рабинович и Андрей Северилов, а также аффилированные им офшоры. Пакеты акций у них изъяли по тому же иску, а гражданку Кипра Папаниколау не раз связывали с Севериловым и рядом офшоров. Например, с тем же «Параллель Трасти Лимитед».
Там же, в PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED мы видим другого фигуранта истории с FESCO - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ и в качестве секретаря - TINGUETA HOLDING LIMITED, которое имеет прямое отношение всё к тому же акционеру «Локо-банка» Северилову. К слову, если верить банковской росписи, уроженцу Латвии.
Помимо этого, есть и другие связи PARALLEL с Севериловым, о которых УтроNews подробно уже рассказывало.
Фото
Фото
Крушинский - тогда владелец угольной фирмы - также имел прямое отношение к PARALLEL, в том числе через сотрудников последней. Так, через британское EAST-WEST CARBO LLP Konstantin Krushinsky, проживающий в Гибралтаре, пересекался с Viktoriia Gonchar, которая в свою очередь через схему аффилированных лиц «Русского торгового банка» была связана с TINGUETA HOLDING LIMITED, близкой Северилову.
Видим мы в этой истории и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, который в Верховном суде Восточных Карибских островов ранее сообщал, что он - компаньон Северилова.
Именно CABRERA частенько мелькал в кубышках, связанных с угольной историей. Так, в судах именно на него была выдана доверенность как на представителя NINFA. При этом доверенность выдавал не единственный акционер Тюленев, а кипрский адвокат Триандофилидис, который не является даже адвокатом компании. Занятно, не так ли?
Фото
Более того, CABRERA мы же видим как директора компании с Сейшел - Red Sun Enterprises LTD, на которую, по данным источника, могли уходить деньги от продажи угля. А вот собственником фирмы, судя по документам, было PARALLEL NOMINEES LTD, что не чужое всей описанной выше со-компании.
Фото
Фото
По данным источника, именно через Red Sun из NINFA дальше по цепочке вывели деньги на счета бенефициаров. Якобы некий г-н Северилов на счета латвийского банка Rigensis Bank AS только в 2019 году получил 900 тыс. евро.
В документах, попавших в руки редакции УтроNews, есть также некие транзакции через BENDURA BANK AG со счетов кипрской Ninfa на некую ORIDEN HOLDINGS LIMITED. Фирма с идентичным названием «Панамское досье» связывало PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, ANDREY SEVERILOV и его семейным фондом Andex Foundation из Лихтенштейна. Этот фонд как раз и фигурировал в деле братьев Магомедовых.
Фото
Дальше - интереснее.
Еще в 2019 году записанный владельцем Сергей Тюленев, не желая становиться фигурантом мутных историй, обратился в кипрский суд, который все действия директоров кипрской компании NINFA HOLDING LIMITED остановил и установил запрет до окончания судебного разбирательства.
Фото
Но вот, что интересно, когда счета NINFA были опустошены, то есть деньги ушли по заинтересованным лицам, компанию попытались ликвидировать, то есть спрятать концы в воду. И ликвидировали!
Этому даже не помешал запрет кипрского суда, вынесенный ранее.
Заявителем о ликвидации, по имеющимся данным, стал директор ООО «Анжерский уголь» и ныне единственный владелец Николай Костенко. Ликвидацию, как сообщил г-н Тюленев, провели через Арбитражный суд при Московской ТПП и третейский суд при РСПП, записав на NINFA некий долг - 1,4 млн долларов.
При этом запрещающее решение кипрского суда участников этой ликвидационной истории никоим образом не смутило. Отмахнулись или арбитров подзабыли уведомить?
Фото
Завершить махинацию фигурантам не дал г-н Тюленев, который хоть и был единственным акционером NINFA, но его никто не вводил в курс дела, действуя за спиной и фактически подставляя под статью о неуплате налогов.
Г-н Тюленев через адвокатов подал в суд Лимассола апелляцию, требуя отменить закрытие кипрской фирмы. Тогда же было указано на возможное уклонение от уплаты налогов с более чем 3,5 млн долларов с продажи угля, которое могла провернуть группа лиц по сговору. Также речь идёт и о фиктивном банкротстве NINFA. Ведь единственный акционер подобного решения не принимал, да и в целом не был в курсе всех этих странных манипуляций.
Фото
Фото
Как удалось узнать, сейчас судебное рассмотрение остановлено для полицейского расследования, оно продолжится после заключения полиции. По делу уже арестована моторная яхта «Кашалот», записанная на NINFA. Соответствующее видео есть в распоряжении редакции.
Таким образом, налицо некая мутная и дурно пахнущая комбинация по продаже российского угля, в которой задействована пачка офшоров. И ведут ниточки к уже известному нам н-ну SEVERILOV. И, если российские компетентные органы пока играют в подслеповатого страуса, то кипрские власти уже подошли вплотную к фигуранту. Но не придётся ли потом отлавливать его по заграницам, где у него давно приготовлен надёжный аэродром?
Автор: Мария Шарапова
