Дело о банкротстве А40-250844/18. Конкурсный управляющий Огарков Олег Александрович член САУ СРО «ДЕЛО» перешел в СРО «Сириус» в след за своим шефом Ноготковым Кириллом. Участники преступной схемы банкротства ГК Оптима.
АО «ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ» входило в группу компаний ОПТИМА. Большая часть участников данной группы компаний банкротились в одно время. Примечательно, что арбитражными управляющим были, либо сам Лагода М.С., либо подконтрольные ему или Ноготкову К. арбитражные управляющие члены САУ СРО «ДЕЛО», а потом перешедшие в СРО «Сириус». Об этом сообщает Компромат СНГ
В процедуре, как и в процедуре АО Оптима Энергострой, формально отработаны все мероприятия, и под видом «идеально» отработанной процедуры выведено или потеряно имущество и имущественные права должника. В отношении лиц, контролирующих должника также применена проверенная схема, когда кредиторы голосуют за решение не привлекать к субсидиарной ответственности КДЛ, при чем если разбирать кто присутствовал на собраниях и в судебных заседаниях видна вся картина «договорняка», но этим уже будут заниматься правоохранительные органы. При этом основания имелись. Сумма всего РКТ более 1,9 млрд рублей.
Исключение составил долг перед одним кредитором, который не согласился с решением собрания кредиторов и самостоятельно обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, по которому и привлекли только часть директоров всего на 32 млн. рублей.
Директорами данной компании являлись до 29.12.2016 года Калашников Алексей Александрович, с 29.12.2016 по 15.12.2017 Киреев Роман Алексеевич, с 15.12.2017 по 31.05.2019 Демчик Виктор Адамович, с 15.11.2018 по 27.12.2020 Гуреев Юрий Александрович.
Основные требования кредиторов в реестре — это требования аффилированных компаний. Одним из кредиторов являлось ООО «Тритайл». В рамках дела А40-250839/18 суд указал, что конкурсные кредиторы ООО «ТРИТАЙЛ», ООО «ТесКом Центр», АО «Фронтэк», АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» признаны аффилированными лицами.
Компания ООО «Тритайл» выступала заявителем по делу.
Требование данной компании возникло из следующих сделок:
24.01.2018 г. между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «ТесКом Центр» (далее «Заемщик») был заключен договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 338-2017/Л.
Согласно условиям заключенного договора и дополнительных соглашений к нему в период с 21.01.2018 г. по 07.05.2018 г. ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» было выдано ООО «ТесКом Центр» в общей сложности 183 330 649,93 руб.
В обеспечение кредитного договора № 338-2017/Л от 24.01.2018 г. был заключен договор поручительства между ПАО «ТРАНСКАИТАЛБАНК» и АО «Энера Инжиниринг» (далее - «должник») № 338-2017/ДП/9 от 23.04.2018 г.
29.08.2018 года между ТКБ БАНК и ООО «ТРИТАЙЛ» (его дочерней компанией) было заключено соглашение о передаче прав требования (уступка прав требования (цессии)) № 62-2018/Ц от 29.08.2018 г. на основании которого к ООО «ТРИТАЙЛ» (далее - «кредитор») перешли права и обязанности по кредитному договору № 338-2017/Л от 24.01.2018 г. в том числе и по всем обеспечивающем его исполнение договорам поручительств.
С 29.08.2018 г. ООО «ТРИТАЙЛ» является надлежащим кредитором по кредитному договору № 338-2017/Л от 24.01.2018 г. и ему принадлежат все права требования, вытекающие из этого договора, в том числе право требовать исполнения обязательств по кредитному договору с поручителя - ООО «Энера Инжиниринг».
Общая сумма требований в размере 229 441 488,18 рублей.
Из взаимоотношений с данным кредитором видно, что Должник поручался за компанию из группы ГК Оптима, которая не вернула денежные средства.
Очевидно, что имелись все основания для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, но кредитор ООО «Тритайл» проголосовал за решение не обращаться в Арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, что само по себе уже является подтверждением что взыскание денежных средств не цель кредиторов и арбитражного управляющего.
При анализе остальных процедур банкротства группы ГК Оптима становится очевидным, что ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» через его дочернюю компанию ООО «Тритайл» проявлял пассивную позицию как кредитор, такое поведение кредитора обусловлено взаимосвязью Банка и группы должников, через выдачу кредитных средств которыми обогатились тем или иным способом бенефициары ГК Оптима и топменеджеры самого банка.
То есть ТРАНСКАПИТАЛБАНК и группа компаний Оптима действовали сообща. Общая сумма кредитов по группе 1 159 млн. рублей. Но не в одной из процедур контролирующие Должника лица не понесли ответственность по обязательствам перед банком и его дочерней компанией. Давайте разбираться дальше….
В банкротной процедуре АО ЭНЕРА Инжиниринг у Должника отсутствовало имущество. По данным бухгалтерской отчетности числилась дебиторская задолженность на 743 029 905,59 рублей, большая часть из которой задолженность аффилированных компаний. Как и в других процедурах ГК Оптима дебиторская задолженность была определена как неподтвержденная и продана с торгов подконтрольному лицу. 03.06.2020 заключен Договор об уступке прав требования (цессии) с победителем торгов №3045-ОТПП по Лоту №1 (имущественные права в виде прав требования к 8 лицам на общую сумму 743 029 905,59 руб.) ИП Крутяковым Александром Александровичем, подавшим цену предложения по Лоту №2 в размере 73 374,54 руб.
При этом, факт перечисления денежных средств аффилированным компаниям является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, так как денежные средства фактически были выведены с предприятия, но контролирующие должника лица к субсидиарной ответственности опять же не привлекались. Зачем же это делать если они же в РТК и свой арбитражный управляющий, ведь при подаче иска по привлечению к субсидиарной ответственности могут пострадать бенефициары и руководители ГК Оптима. А что так можно?? Похоже что да, бенефициары и руководители ГК Оптима, основные кредиторы и арбитражные управляющие здесь все связанны и действовали сообща, это уже видно нашим вооруженным глазом. Двигаемся дальше…
При многомиллионных оборотах компании были выявлены и оспорены только две сделки!!! на 23,6 млн. рублей. Взыскание денежных средств с должников по сделкам не осуществлялось. Должники же являлись действующими компаниями с имуществом и оборотами.
Так, должник по сделке на 18 млн. рублей АО "Админора" ИНН 7734563306 на дату признания сделки недействительной имел актив баланса более 880 млн.рублей, из которых основные средства 86 млн. рублей. Выручка 786 млн. рублей.
Должник по сделке на 5,6 млн. рублей ООО "Мегакапитал" ИНН 7733668419 на дату признания сделки недействительной имел актив баланса более 66 млн. рублей, из них основные средства 633 тыс. рублей. Выручка 49 млн. рублей.
Надежность указанных компаний определяется как высокая, у компаний имелись денежные средства. НО произвести возврат средств через ФССП или предьявление исполнительного листа на расчетные счета должника не была произведена.
Право требования задолженности к данным компаниям было реализовано с торгов также на подконтрольных лиц в общей сумме за 13 млн. рублей, то есть указанные лица получили возможность обогатиться на 10 млн. рублей.
В частности:
Право требования к АО «АДМИНОРА» в размере 18 000 000 рублей продано на торгах 4348-ОТПП/2/2 по лоту № 2 – победитель Савченко Елена Николаевна. Стоимость 11 521 000,00 рублей. Заключен Договор об уступке прав требования (цессии) №4348-ОТПП/2/2 от 07.07.2021 года с ООО «ЭССЕТ ПРО» (участие в торгах через агента).
Право требования к ООО «МегаКапитал» продано на торгах 4348-ОТПП/2/1 по лоту № 1 – победитель ИП Муравьев Егор Андреевич, по цене 2 350 000,00 рублей.
С Романовым Александром Николаевичем (участвовал в торгах от лица агента ИП Муравьева Егора Андреевича) заключен Договор об уступке прав требования (цессии) №4348-ОТПП/2/1 от 07.07.2021 года
То есть конкурсный управляющий не преследовал цель пополнить конкурсную массу Должника в интересах кредиторов, а действовал в своих интересах. Схема участия агентами в торгах отработана у этой группы мошенников, учитывая что они же у друг друга выступают зачастую организаторами торгов - доказываемость преступления остается делом не сложным.
Согласно данным бухгалтерской отчетности у АО «ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ» имелись запасы более чем на 300 млн. рублей, которые не были переданы Должником конкурсному управляющему, а конкурсный управляющий не принимал мер на их розыск и истребование. Опять же отсутствие запасов у Должника, при том, что они отражены в бухгалтерском учете, является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, но как указывалось выше, кредиторы определили пассивную позицию по этому вопросу, фактически спасая контролирующих должника лиц от ответственности. Пассивная позиция и в отношении конкурсного управляющего, который фактически бездействует. Дальше еще интересней.
Согласно отчета конкурсного управляющего о своей деятельности лица для сопровождения процедуры не привлекались. Однако, в делах об оспаривании сделок должника присутствовал представитель конкурсного управляющего, данные кто именно отсутствуют, представитель также присутствовал и при установлении требований кредиторов, где он либо поддерживал требования, либо оставлял их на усмотрение суда. То есть конкурсный управляющий Огарков работал с представителем, но кто оплачивал его услуги неизвестно.
Также интересным фактом является то обстоятельство, что при установлении требований кредиторов, возражения конкурсным управляющим не заявились.
Если обратить внимание на реестр требований кредиторов, то в него включены требования аффилированных к Должнику компаний (АО «Транс ИТ», ООО «Торговый дом «ФРОНТЕК», ООО «ГК «ОПТИМА», ООО «Тритайл»), однако конкурсный управляющий Огарков не возражал и по ним, на необходимость понижение очередности таких требований не указывал, что также подтверждает его действия в интересах Должника и взаимозависимых лиц.
Вознаграждение конкурсного управляющего составило 982 тыс. рублей, выплачено полностью.
В сведениях о привлеченных лицах указан только архиватор, но по расходу денежных средств оплачены услуги Электронной площадки «Всероссийская электронная торговая площадка» в размере 364 тыс. рублей. То есть Огарков О. не привлекал никого и все делал сам, ну или ничего не делал, а если делал но так чтобы не навредить заказчику.
В итоге, имущественные права проданы в июле 2021 года, процедура завершена в сентябре 2021 года. Перед завершением процедуры часть кредиторской задолженности выкуплена АО ЮНИТ ИНН 7704487672. Указанная компания также приобрела кредиторскую задолженность у аффилированных кредиторов в АО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" у Лагода Максима, а в ГК ОПТИМА данная компания купила почти все имущество на торгах. Интерес данной компании очевиден, но это компания не простая и контролируется Галеевой Зоей из АО «Центр по работе с проблемными активами» и Ноготковым Кириллом председателем совета СРО Сириус. Эту троицу мы изучим подробнее, так как по информации они сплочены давними дружественно коммерческими отношениями и зачастую совместно используют правосудие в своих корыстных интересах, а так же оказывают друг другу услуги в банкротных процедурах прикрываясь независимостью. А также изучим деятельность компании АО ЮНИТ скупившей долги ГК Оптима.
Наш вывод - банкротство АО «ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ» являлось контролируемым, проводилось арбитражным управляющим Огарковым О.А. под руководством Ноготков К., и Лагода М.
в интересах контролирующих должника лиц, с целью освободить их от субсидиарной ответственности, в интересах зависимых кредиторов, в том числе ТРАНСКАПИТАЛБАНКА, действующего через дочернюю компанию ООО «ТРИТАЙЛ», и своего личного интереса, что также противоречит самой цели банкротства и разумному и законному поведению добросовестного арбитражного управляющего. Кому и как этот «договорняк» причинил ущерб читайте в следующих материалах.
