Показать содержимое по тегу: Плотица Илья

Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 02 января 2026 07:25

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 29 декабря 2025 08:23

Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds and bringing in restricted technology

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:14

Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 3 из 4

Новости

ФСБ арестовала топ-менеджера общества «Знание» Антона Серикова по делу о хищении в особо крупных размерах
Новости

ФСБ арестовала топ-менеджера общества «Знание» Антона Серикова по делу о хищении в особо крупных размерах

21.03.2026 19:40
В Риме два человека погибли при обрушении дома, готовя взрывное устройство
Новости

В Риме два человека погибли при обрушении дома, готовя взрывное устройство

21.03.2026 18:38
The Profit Lady criminal conveyor: how fraudster and crypto scammer Ekaterina Shukhnina fabricates "global success" to rob Ukrainians
Новости

The Profit Lady criminal conveyor: how fraudster and crypto scammer Ekaterina Shukhnina fabricates "global success" to rob Ukrainians

21.03.2026 16:26
Azur Air заинтересовал РВБ: на горизонте - рейдеры от Керимова?
Новости

Azur Air заинтересовал РВБ: на горизонте - рейдеры от Керимова?

21.03.2026 13:15
Житель Подмосковья потребовал от бывшей супруги половину стоимости её грудных имплантатов
Новости

Житель Подмосковья потребовал от бывшей супруги половину стоимости её грудных имплантатов

21.03.2026 12:33
Emergency landings, engine surges, and lost hopes for Iran: how Azur Air was driven to systemic failures, while Russia’s aviation authority threatened shutdown amid interest from Wildberries
Новости

Emergency landings, engine surges, and lost hopes for Iran: how Azur Air was driven to systemic failures, while Russia’s aviation authority threatened shutdown amid interest from Wildberries

21.03.2026 11:41
Иранские двигатели и системные отказы: Azur Air балансирует между крушением флота и сделкой с Wildberries
Новости

Иранские двигатели и системные отказы: Azur Air балансирует между крушением флота и сделкой с Wildberries

21.03.2026 11:36
Корпорация развития Иркутской области: на премиум-катере к такой-то матери
Новости

Корпорация развития Иркутской области: на премиум-катере к такой-то матери

21.03.2026 11:31