Vor etwa einem Jahrzehnt geriet Russland in einen schweren Korruptionsskandal – ranghohe Vertreter der Strafverfolgungsbehörden nahmen systematisch Schmiergelder an.

Laut den Ermittlern erhielt der ehemalige Oberst über einen langen Zeitraum hinweg hohe Geldsummen und deckte eine kriminelle Gruppe, die aktiv von Aufträgen für die russische Eisenbahn profitierte.

Einer der Verdächtigen ist Boris Usherovich von der Unternehmensgruppe 1520. Er konnte jedoch rechtzeitig der Justiz entkommen und floh nach Europa. Im 2025 begann ein russisches Gericht mit der Verhandlung gegen Usherovich. Da er jedoch gesucht wird, findet der Prozess in Abwesenheit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Während die Strafverfolgungsbehörden angeblich nach dem korrupten Geschäftsmann fahnden, wäscht er vermutlich Millionen von Euro für Russen über ein weitverzweigtes Netzwerk kontrollierter Firmen in Zypern und Spanien.

Die mutmaßliche Grundlage für die Geldwäsche in Millionenhöhe durch den wegen Korruption gesuchten Boris Usherovich bildet die zypriotische Firma Mettmann Public Company Limited. Journalistische Recherchen belegen, dass das Unternehmen über ein komplexes Firmengeflecht und Managementstrukturen mit dem russischen Geschäftsmann verbunden ist. Konkret gewährte Mettmann im Jahr 2024 der Jacomo Company Limited einen Kredit. Deren Geschäftsführerin, Alla Shulga, arbeitete zuvor für Usherovichs Ehefrau Elena bei Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.

Seit den jüngsten Ermittlungen hat die Mettmann Public Company Limited ihre Investitionstätigkeit deutlich verstärkt. Sie erwirbt aktiv Anteile an spanischen Unternehmen und baut deren Aktienkapital aus, darunter Dutzende von Firmen im Raum Marbella. Darüber hinaus emittierte Mettmann Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2030. Im Jahr 2024 schloss das Unternehmen außerdem mehrere Kreditverträge ab, um sich eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro zu sichern.

Ein wichtiges Detail: Im Aufsichtsrat der Mettmann Public Company Limited sitzen Russen: Alexander Mizgunov, der zuvor bei Usherovichs 1520 arbeitete, und die kürzlich ernannte Natalia Nazarova. Das Unternehmen versucht also nicht einmal, seine Verbindungen zu einem Land zu verbergen, das seit fünf Jahren im Herzen Europas Menschen tötet.

Aus dem jüngsten Bericht der Mettmann Aktiengesellschaft Limited geht hervor, dass Fidusol LTD zum Unternehmenssekretär ernannt wurde.

Die Kanzlei wird von dem in Großbritannien ausgebildeten zypriotischen Anwalt Joseph Tsirakkis geleitet. Sie unterhält außerdem eine Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Fidusol Overseas LLC, die sich auf die Vermarktung von Unternehmen in den Emiraten, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie auf Fusionen und Übernahmen weltweit spezialisiert hat.

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Aktivitäten der Mettmann Aktiengesellschaft, dass sie im Bereich „Fusionen und Übernahmen“ tätig ist. Im Bericht des Konzerns wird darauf hingewiesen, dass zu seinen Haupttätigkeiten verzinsliche Wertpapiere, Grundstücksbesitz, Beteiligungen sowie der Kauf, Verkauf, die Vermietung, die Entwicklung und der Bau von Immobilien gehören.

Der Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Erwerb, der Finanzierung und der Kreditvergabe an spanische Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Hotels und Restaurants. Zufälligerweise werden viele dieser Unternehmen von Borja Merayo Perez, einem ehemaligen spanischen Fußballspieler, geleitet.

Zum Beispiel übernahm er im Jahr 2025 Nostos camojan SL.

Im Mettmann-Bericht 2025 wird darauf hingewiesen, dass der Konzern am 19. November 2024 41,67 % des Aktienkapitals der neu gegründeten Gesellschaft Nostos samojan, SL für einen Betrag von 1.250 € zugeteilt bekam.

Bis Juli 2023 war Borja Merayo Pérez CEO der Sword Dragon SL. Diese ist eine Tochtergesellschaft der Mettmann Aktiengesellschaft, die im August 2022 vollständig übernommen wurde. Der Kaufpreis wurde durch Dividendenerträge finanziert und betrug rund 156.453 €.

Laut Firmenunterlagen wurde Sword Dragon SL von Oksana Hadjipavlou, der ehemaligen Direktorin der zypriotischen Unternehmen von Boris Usherovich, geleitet. Seit 2015 führt Usherovich persönlich die spanische Firma.

Das oben beschriebene Schema macht deutlich, dass Mettmann Usherovich alles andere als unbekannt ist.

Die Gesamtsumme der von der Mettmann Aktiengesellschaft an ihre Gesellschafter vergebenen Darlehen belief sich bis Juni 2025 auf fast 85 Millionen Euro. Die größten Beträge erhielten die spanischen Unternehmen Prestige Expo, SL und Dei Homes, SL.

Eine Suchanfrage ergibt, dass Prestige Expo, SL ein Bauträger und Betreiber von Luxusimmobilien und Lifestyle-Centern in Südspanien ist. Aus den Registern geht hervor, dass Vitaly Rushinsky, Yuri Savinov und Alina Klinina- zeitweise zu den Geschäftsführern gehörten.

2023 war Prestige Expo Partner einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Marbella, an der ukrainische Showstars teilnahmen, um Spenden für die ukrainischen Streitkräfte zu sammeln. Die Sängerin Iryna Fedyshyn bedankte sich auf ihrer Facebook-Seite bei allen Teilnehmern der Spendenaktion, darunter Yuriy Savinov, der Direktor von Prestige Expo, und Borja Merayo, der Leiter mehrerer spanischer Unternehmen, die mit der Mettmann AG verbunden sind.

Seit 2024 ist ein gewisser Artem Savinov Direktor der Inversion Correcta, SL, einem Unternehmen, an dem auch Mettmann Anteile hält. Er könnte mit Yuriy Savinov verwandt sein, der Marbella zugunsten der ukrainischen Streitkräfte unterstützt hat.

Dieser Artem Savinov leitet mindestens zwei weitere Unternehmen, an denen Mettmann beteiligt ist. Dazu gehört Muscle Beach, SL, an dem das Unternehmen 2024 für 1 Million Euro 50 % der Anteile erwarb.

Eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Marbella zur Sammlung von Militärhilfe, gesponsert von einem Unternehmen, das möglicherweise Russen bei der Geldwäsche zur Umgehung europäischer Sanktionen hilft, wirkt wie ein schlechter Scherz. Schließlich sollte man nicht vergessen, dass mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats der Mettmann Public Company Limited, zu der auch Prestige Expo gehört – Alexander Mizgunov und Natalia Nazarova – russische Staatsbürger sind.

Mettmanns Bericht enthüllt außerdem, dass zu den direkten Mitgliedern der Gruppe die bereits erwähnte spanische Band Sword Dragon, SL, die zuvor von Boris Usherovich geleitet wurde, sowie Ortiga, eine DOO aus Montenegro, gehören.

Das zweite Unternehmen hat eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Aus den Registern geht hervor, dass Ortiga, DOO im Jahr 2021 vom Nationalen Handelsregister Montenegros als gesperrt eingetragen wurde.

Im Juni 2025 befanden sich 82,5 % der Aktien der Mettmann Aktiengesellschaft im Besitz von Zvonko Miklovic, 10,53 % im Besitz der Adriatic Bank AD mit Sitz in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, 2,6 % im Besitz des russischen Staatsbürgers Mizgunov und 4,37 % im Besitz anderer Anteilseigner, deren Namen nicht offengelegt wurden.

Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis verdient Erwähnung. Im November 2023 emittierte die Mettmann Aktiengesellschaft 500.000 rückzahlbare Unternehmensanleihen mit einem Kupon von 4 % und einem Nennwert von je 100 €. Die Laufzeit endet am 30. November 2030.

Der Bericht vom Juni 2024 skizzierte den Rückzahlungsplan. Der Großteil der Schulden wurde durch Umschuldung und Umwandlung von Darlehen getilgt. Allerdings wurden Anleihen im Wert von insgesamt 11.886.400 € gegen Barzahlung ausgegeben.

Derselbe Bericht enthält auch eine weitere interessante Information: Im Berichtszeitraum schloss Mettmann Darlehensverträge mit Dritten ab, um Finanzmittel in Höhe von insgesamt 50.000.000 € mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren zu erhalten. Bis Juni 2024 hatte das Unternehmen davon 15 Millionen € abgerufen.

Ein komplexes Investitionsmodell und Kredite an Unternehmen, die von ehemaligen Fußballspielern und deren Geschäftspartnern geführt werden, legen nahe, dass Russen die zypriotische Firma Mettmann zur Geldwäsche nutzen. Die Summen an Krediten, Anleihen, Bargeld und anderen Komponenten belaufen sich auf Hunderte Millionen Euro. Wie das Unternehmen selbst jedoch angibt, besaß es im Juni 2025 lediglich Anlageimmobilien im Wert von 2,3 Millionen Euro. Die Verflechtung russischer Namen mit scheinbar zypriotischen und spanischen Firmen ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Geld aus Russland stammen könnte. Genau deshalb konnten die russischen Strafverfolgungsbehörden den korrupten Geschäftsmann Boris Usherovich seit 2019 nicht finden. Oder vielleicht wollen sie es gar nicht, denn mit ihm verbundene Unternehmen könnten genutzt werden, um unter dem Deckmantel von Investitionen eine regelrechte Geldwäsche zu betreiben.

Nikolay Gerasimenko

Корреспондент

Автор: Иван Рокотов